发布日期：2026-03-26 13:01    点击次数：196

证券代码：002600     证券简称：领益智造       公告编号：2025-003 债券代码：127107     债券简称：领益转债               广东领益智造股份有限公司 对于刊行可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套                资金事项的阐发公告   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容真正、准确、完好，莫得诞妄 记录、误导性叙述或紧要遗漏。   罕见辅导： 露的《刊行可调遣公司债券及支付现款购买钞票并召募配套资金预案》过火摘抄 中已对本次交往触及的斟酌风险身分及尚需履行的审批手脚进行了详备诠释，公 司将凭证关系事项的阐发情况，实时履行信息露馅义务，提请巨大投资者暖热后 续阐发公告并负责投资风险。 未发现可能导致公司董事会能够交往对方拆除、中止本次重组有经营能够对本次重 组有经营作出骨子性变更的关系事项，本次交往职责正在有序进行中。   一、本次交往详尽   公司拟通过刊行可调遣公司债券及支付现款的样子向常州优融汽车科技有 限公司、上海迈环企业措置结伴企业（有限结伴）、浙江万里扬企业措置有限公 司、芜湖华安战新股权投资基金结伴企业（有限结伴）、常州青枫云港投资中心 （有限结伴）、常州星远创业投资结伴企业（有限结伴）、常州市超领创业投资 结伴企业（有限结伴）、江苏信保投保联动创业投资结伴企业（有限结伴）等 8 名交往对方购买其缠绵捏有的江苏科达斯特恩汽车科技股份有限公司（以下简称 “江苏科达”）66.46%股权并召募配套资金（以下简称“本次交往”）。本次交 易完成后，江苏科达将成为公司的控股子公司。    本次交往中，公司拟承袭询价样子向不擢升 35 名特定投资者刊行股份召募 配套资金，召募配套资金总数不擢升刊行可调遣公司债券购买钞票交往价钱的 最终刊行数目以经深圳证券交往所审核通过并经中国证券监督措置委员会赐与 注册的数目为上限。本次召募配套资金拟用于支付本次交往中的现款对价，支付 本次交往税费、东说念主员安置用度等并购整合用度或插足江苏科达在建边幅建树，也 不错用于补充江苏科达流动资金、偿还债务等，召募配套资金具体用途及金额将 在重组答覆信中赐与露馅。    本次交往不组成紧要钞票重组、关联交往及重组上市。    二、本次交往阐发情况 次会议，审议通过了《对于支付现款购买钞票并召募配套资金预案>过火摘抄的议案》等关系议案。具体内 容请参见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》露馅的关系公告。    公司于 2025 年 1 月 4 日露馅了《对于刊行可调遣公司债券及支付现款购买 钞票并召募配套资金事项的阐发公告》（公告编号：2025-002）。    胁制本公告露馅日，公司及关系各正直在积极鼓动本次交往的各项职责，本 次交往关系的审计、评估、盈利瞻望（如触及）等职责正在进行中。公司将在相 关职责完成后，再次召开董事会审议本次交往的关系事项，并由董事会召集股东 大会审议与本次交往关系的议案。    三、关系风险辅导    本次交往尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批手脚，并经有权监管 机构批准、核准或备案后方可适当实际。公司于 2024 年 12 月 7 日露馅的本次交 易预案已对本次交往触及的斟酌风险身分及尚需履行的决策和审批手脚进行了 详备诠释。    公司将凭证关系事项阐发情况，严格按照斟酌法律王法的王法和条目履行信 息露馅义务，公司所有这个词信息均以公司在指定信息露馅媒体上发布的公告为准。敬 请巨大投资者感性投资，负责投资风险。 特此公告。               广东领益智造股份有限公司董事会                   二〇二五年一月二十四日