证券代码：300501   证券简称：海顺新材   公告编号：2025-010 债券代码：123183   债券简称：海顺转债        上海海顺新式药用包装材料股份有限公司       对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的公告  本公司及董事会合座成员保证信息泄露的实质真正、准确、好意思满，莫得诞妄 纪录、误导性述说或要紧遗漏。   紧迫提醒： 司（以下简称为“公司”）股票已出现联结三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%的情形，触发“海顺 转债”转股价钱向下修正条件。 正“海顺转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 “海顺转债”转股价钱，且在将来三个月内（即本公告泄露日至2025 年4月23日）如再次触发可变调公司债券转股价钱向下修正条件的， 亦不建议向下修正有预备。在此时间之后（自2025年4月24日起再行计 算），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否运用“海顺转债”的转股价钱向下修正 权柄。   一、可变调公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于本心上海海顺新式药用包装材 料股份有限公司向不特定对象刊行可变调公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕53 号）本心注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特 定对象刊行了 6,330,000 张可变调公司债券，每张面值为东谈主民币 为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所本心，公司本次公开采行的 6,330,000 张可转 换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券 简称“海顺转债”，债券代码“123183”。    （三）可转债转股期限    阐发《上海海顺新式药用包装材料股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可变调公司债券召募讲明书》                 （以下简称“《召募讲明书》”） 的章程，本次刊行的可变调公司债券转股的起止日历为 2023 年 10 月    （四）可转债转股价钱诊治情况    公司于 2023 年 5 月 9 日泄露了《对于 2022 年年度权益分配实施 公告》（公告编号：2023-042），阐发相关功令和《召募讲明书》的 章程，需要诊治转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.20 元/股调 整为 18.15 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日起奏效。 具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露 的《对于可变调公司债券诊治转股价钱的公告》                     （公告编号：2023-043）。    公司于 2024 年 5 月 21 日泄露了《对于 2023 年年度权益分配实 施公告》（公告编号：2024-065），阐发相关功令和《召募讲明书》 的章程，需要诊治转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.15 元/股 诊治为 18.00 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 28 日起奏效。 具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露 的《对于可变调公司债券诊治转股价钱的公告》                     （公告编号：2024-066）。    公司于 2024 年 11 月 12 日泄露了《对于 2024 年前三季度权益分 派实施公告》（公告编号：2024-139），阐发相关功令和《召募讲明 书》的章程，需要诊治转股价钱。“海顺转债”转股价钱由 18.00 元 /股诊治为 17.74 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 11 月 19 日起 奏效。具体实质详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上泄露的《对于可变调公司债券诊治转股价钱的公告》（公告编号：    二、可转债转股价钱向下修正条件    阐发《召募讲明书》的相关章程，转股价钱向下修正条件如下：    （一）修正条件及修正幅度    在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意联结三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时， 公司董事会有权建议转股价钱向下修正有预备并提交公司鼓吹大会审 议表决。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股 价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱预计，在转股 价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱预计。   上述有预备须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过 方可实施。鼓吹大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓吹应当 躲闪。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个交游 日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。   （二）修正纪律   如公司鼓吹大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在深圳证券 交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等相关信 息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开动 还原转股肯求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申 请日或之后、变调股票登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股 价钱施行。   三、对于不向下修正“海顺转债”转股价钱的具体实质   自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股价已出现联结 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85% （即 15.08 元/股）的情形，触发董事会审议下修可转债转股价钱的 条件。   从刚正对待扫数投资者的角度登程，玄虚磋议公司的基本情况、 股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司的长期发展后劲与内在 价值的信心，为选藏合座投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 24 日召 开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“海 顺转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不运用“海顺转债” 的转股价钱向下修正的权柄，且在将来三个月内（即本公告泄露日至 款的，亦不建议向下修正有预备。在此时间之后（自 2025 年 4 月 24 日 起再行预计），若再次触发“海顺转债”转股价钱向下修正条件，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“海顺转债”的转股价钱 向下修正权柄。   敬请宏大投资者重视投资风险。   四、备查文献   特此公告。               上海海顺新式药用包装材料股份有限公司                           董 事 会